践中货币困局的一虚拟处置场司涉案数字法实

作为一名长期关注数字经济领域的法律从业者，我不得不承认，在处理刑事案件中的虚拟货币时，司法机关正面临着前所未有的挑战。每当接到这类案件咨询，都能深切感受到基层办案人员的两难处境。

为何虚拟货币成为"烫手山芋"

记得去年有个案子让人印象深刻：一个诈骗团伙利用比特币转移赃款，涉案金额高达数千万。办案民警小王跟我吐槽："这些数字资产简直像烫手山芋，我们得确认涉案金额，但又不敢轻举妄动。"这话道出了当前司法实践中的核心矛盾。

自从"断卡行动"收紧传统资金渠道后，不法分子像发现新大陆一样盯上了虚拟货币。去年经手的一个跨境赌博案中，嫌疑人用USDT转移资金的速度之快，让传统侦查手段相形见绌。但我想强调的是，这并不意味着虚拟货币本身有问题——就像菜刀能切菜也能伤人，关键看怎么用。

现实中的处置困境

在实践中，司法机关通常有两种做法：

第一种比较常见，就是在侦查阶段就找第三方公司变现。记得有次去某地公安局，看到办案民警正在和一家科技公司代表商量USDT变现的事。那位民警私下跟我说："我们也知道这可能踩线，但不处理的话案件就没法推进。"

第二种是等判决后再处理。去年有个传销案就是如此，价值数百万的比特币在扣押两年后才由法院执行局处置。但问题是，这两年币价波动剧烈，等到变现时可能已经缩水过半。

第三方处置的法律风险

这些所谓的"第三方公司"处境其实相当尴尬。上周刚接待一位做虚拟货币处置的创业者，他苦恼地说："我们帮公安办案还要提心吊胆，生怕哪天因为'非法经营'被请去喝茶。"

现实中确实存在这样的案例：有家公司帮A地公安处置涉案比特币，结果因为部分资金涉及电诈，被B地警方调查。这种"办一个案子得罪另一个案子"的情况，让很多从业者如履薄冰。

在夹缝中寻找出路

虽然目前相关案例不多，但风险是实实在在的。我的建议是：

对于司法机关，可以考虑建立统一的处置渠道和标准；对于处置公司，务必做好全程留痕；而对于普通从业者，最重要的是区分合法使用与涉案资产。

说到底，我们都在等待更明确的监管指引。在此之前，这个领域的每个人都需要在创新与合规之间小心翼翼地寻找平衡点。

(责任编辑：行情)